Actividad en mercados darknet aumenta tras cierre de Hydra
El informe «Informe de Crimen de Criptomonedas 2024» de la firma Chainalysis reveló que los mercados de la darknet registraron un aumento en sus ingresos durante el año 2023. Según los datos, estos mercados recibieron al menos USD 1,7 mil millones en transacciones, lo cual representa un «rebote» desde los niveles de 2022. En ese año, las autoridades cerraron el mercado de la darknet más grande del mundo, Hydra.
Los mercados pequeños se especializan y prosperan
Aunque ningún mercado reemplazó a Hydra, los informes indican que los mercados más pequeños están prosperando al servir nichos específicos y desarrollar roles más «especializados». El Mega Darknet Market lidera el paquete con más de medio billón de dólares en entradas de criptomonedas.
Estafas románticas duplican sus ingresos año tras año
El informe también destacó una disminución interanual en los ingresos generados por estafas basadas en criptomonedas. Aunque las estafas siguen siendo uno de los mayores impulsores del crimen basado en criptomonedas, con USD 4,6 mil millones en ingresos para 2023, la cifra bajó desde los USD 5,9 mil millones del año anterior.
Las sanciones de OFAC aumentan y se dirigen a individuos
En 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) impuso más del doble de las sanciones vinculadas a criptomonedas en comparación con el año anterior. El total fue de 18 sanciones, todas incluyeron direcciones de criptomonedas en su designación.
Los ingresos ilícitos representan un volumen significativo
Las entradas de criptomonedas a entidades y jurisdicciones sancionadas representaron el 61,5% del volumen total de transacciones ilícitas, lo que equivale a USD 14,9 mil millones en volumen de transacciones durante el año.
Los actores individuales son ahora blanco de sanciones
Según el informe, las sanciones vinculadas a criptomonedas cambiaron en 2023. OFAC dejó de dirigirse principalmente a servicios importantes como Garantex y Hydra, así como a mezcladores como Tornado Cash, para enfocarse ahora en grupos y actores individuales.
Los estafadores románticos siguen creciendo
El informe destacó que las estafas románticas —también conocidas como estafas de sacrificio de cerdos (
pig-butchering)— más que duplicaron sus ingresos año tras año. Los datos sugieren un crecimiento de 85 veces desde el año 2020.
Recomendaciones para usuarios y actores del sector
Eric Jardine, líder de investigación de ciberdelincuencia en Chainalysis, señaló que las estafas románticas están en aumento debido a su efectividad. Los estafadores no son nada si no son oportunistas, ya que llevan semanas o meses para ganarse la confianza de sus víctimas.
Acciones conjuntas necesarias para combatir el crimen
Jardine enfatizó la importancia de crear un entorno en cadena más seguro y confiable, lo cual requiere acciones de varios actores del sector público y privado, así como de los propios individuos. Los usuarios pueden ayudar a minimizar su riesgo siendo cautelosos en sus interacciones en cadena y en línea.
Seguridad en DeFi es clave
Además, Jardine destacó la importancia de utilizar servicios que enfaticen activamente la seguridad en el espacio DeFi. Una buena higiene digital, especialmente en términos de gestión de contraseñas y frases de recuperación, también es crucial.
