El FBI informó haber identificado y arrestado al presunto propietario del mercado de drogas en la dark web conocido como «Incognito Market». Rui-Siang Lin, también llamado «Ruisiang Lin», «林睿庠», «Pharoah» y «faro», fue detenido en Nueva York tras una investigación que incluyó el rastreo de transferencias de criptomonedas.
Detención y acusaciones
Rui-Siang Lin, de 23 años y originario de Taiwán, fue arrestado en el aeropuerto John F. Kennedy el 18 de mayo y será presentado ante el juez federal Willis en el tribunal federal de Manhattan. El Departamento de Justicia lo acusó de participar en una empresa criminal, conspiración de narcóticos, conspiración para vender medicamentos mal etiquetados y lavado de dinero.
Operaciones del mercado
«Incognito Market» era una plataforma de comercio electrónico basada en ONION que se accedía mediante el navegador web TOR. Permitía a los usuarios comprar y vender drogas, incluyendo cocaína, LSD, MDMA y anfetaminas recetadas como Adderall, usando Bitcoin y Monero como métodos de pago.
Transferencias y rastreo
El FBI encontró a Lin mediante el rastreo de transferencias de criptomonedas desde el mercado hasta una cuenta de exchange de criptomonedas presuntamente a su nombre. Según un comunicado del FBI, una billetera de criptomonedas controlada por Lin recibió fondos provenientes de «Incognito Market», que luego fueron enviados a una cuenta de exchange centralizada a nombre de Lin.
Cierre del mercado
El DOJ señaló que el mercado cerró en marzo de este año, coincidiendo con una estafa de salida previamente reportada que supuestamente robó millones de dólares en BTC y XMR de los clientes.
Consecuencias legales
Si es condenado, Lin enfrenta una sentencia de cadena perpetua obligatoria por el cargo de empresa criminal. El cargo de conspiración de narcóticos conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua.
Confiscación de activos
El Departamento de Justicia ha emitido una confiscación de las criptomonedas mantenidas en las cuentas de Binance y Kraken de Lin.