Las autoridades españolas han arrestado a cinco personas en Madrid y las Islas Canarias, sospechosos de participar en esquemas ilegales de inversión de criptomonedas que supuestamente lavaron U$S 540 millones. La investigación identificó que los delincuentes habían lavado 460 millones de euros en ganancias ilícitas obtenidas mediante fraude en inversiones criptográficas.
Coordinación internacional y apoyo de Europol
La operación fue apoyada y coordinada por Europol, junto con investigadores de Estonia, Francia y Estados Unidos (Investigaciones de Seguridad Nacional – HSI). La investigación sobre el fraude comenzó en 2023. Durante los arrestos se dispuso a un experto en criptomonedas en España para garantizar que las cantidades robadas pudieran ser recuperadas o rastreadas.
Modus operandi y red internacional
Aunque la investigación de los métodos utilizados continúa, la policía cree haber comprendido el modus operandi del sindicato. Este implicaba enrutar el dinero a través de canales de ofuscación en Asia.
«Para llevar a cabo sus actividades fraudulentas, los líderes de la red supuestamente utilizaron una red de asociados repartidos por todo el mundo para recaudar fondos a través de retiros de efectivo, transferencias bancarias y criptomoneradores», explica Europol en el anuncio.
«Los investigadores sospechan que la organización criminal haya establecido una red corporativa y bancaria con sede en Hong Kong, supuestamente utilizando pasarelas de pago y cuentas de usuarios en los nombres de diferentes personas y en diferentes exchanges para recibir, almacenar y transferir fondos criminales», añade el comunicado.
Uso creciente de inteligencia artificial en estafas
La policía española realizó otro arresto en abril de 2025 que respalda esta tendencia del uso creciente de la inteligencia artificial en estafas. Durante esa operación, seis individuos fueron arrestados por su participación en una estafa de inversión de criptomonedas a gran escala que dependía de herramientas de IA para generar anuncios convincentes de Deepfake con celebridades.
Alerta de Europol sobre esquemas sin precedentes
Europol llama a la escala, la variedad y el alcance de estos esquemas «sin precedentes», advirtiendo que se espera que el fraude en línea supere todos los demás tipos de fraude organizado en los próximos años.
Pérdidas record en Estados Unidos
La Comisión Federal de Comercio (FTC) en los Estados Unidos informó recientemente que los estadounidenses perdieron U$S 12.5 mil millones por fraude en línea en 2024, una cifra récord para el país.
A principios de este mes, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció la recuperación de U$S 225 millones en criptomonedas vinculadas al fraude de inversión. Aunque la incautación de esta cantidad es un registro para el Servicio Secreto de los EE.UU., representa una mera fracción de las pérdidas anuales.