El procurador general de la Nación de Argentina dictó la Resolución PGN 33/23, que recomienda el uso de la Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos en todas las investigaciones penales que involucren activos virtuales.
Elaboración y colaboradores
Esta guía fue elaborada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) con la colaboración de múltiples organismos, entre ellos: la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), la Secretaría de Coordinación Institucional (SCI), la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB), la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE) y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).
Objetivo y contenido
El objetivo principal de la guía es brindar a empleados, funcionarios y magistrados herramientas para la persecución penal. Ofrece un abordaje teórico y práctico sobre los activos virtuales más relevantes en el contexto investigativo.
La guía describe las implicancias, dificultades y desafíos que presentan estos activos junto con su entorno tecnológico. También proporciona propuestas y buenas prácticas para la investigación, rastreo, trazabilidad, incautación y recuperación final de criptoactivos.
Además, incluye nociones técnicas básicas sobre los criptoactivos, sus clasificaciones, mecanismos de creación, características tecnológicas, elementos de almacenamiento, transferencia y conversión.
Contexto internacional
La preocupación por el uso delictivo de criptoactivos se expresa a nivel internacional mediante organismos como el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En diciembre de 2021, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) elaboró una Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales, que busca dotar a las autoridades de herramientas adicionales para la recuperación de activos delictivos y la cooperación internacional en ese ámbito.
Acceso a la guía
Ver / Descargar la «Guía práctica para la identificación, trazabilidad e incautación de criptoactivos»